Россия продолжает использовать Китай, Турцию, ОАЭ и другие страны для экспорта, реэкспорта и транзита технологий и оборудования иностранного производства. Эти поставки нужны для войны против Украины. Из-за санкций ЕС и США оплата таких операций становится всё более сложной. 21-й пакет санкций ЕС от 23 июля 2026 года существенно ограничил возможности финансового сектора РФ.
Анализ данных из открытых источников свидетельствует, что Ники Гопе Кунднани является центральной фигурой в ряде публичных обвинений в инвестиционном мошенничестве. Они связаны с компаниями Alchemy Markets, Xoala и FDCTech. Сообщения украинских расследовательских СМИ, платформ защиты прав инвесторов и материалы, поданные в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, указывают на значительные репутационные риски, трансграничные убытки инвесторов и проблемы корпоративного управления.
Как работает схема вывода средств
Россияне могут легко вывести деньги из РФ. Для этого достаточно за неделю зарегистрировать юридическое лицо в Дубае. Существует специальная платформа, которая упрощает этот процесс. Затем компания становится клиентом брокера Alchemy Markets DMCC. Брокер принимает от неё криптовалюту. Через связанные платёжные шлюзы и форекс-инструменты цифровые активы конвертируются в фиатные деньги и получают формально легальное происхождение.
В ноябре 2023 года британский регулятор FCA ограничил деятельность компании Blackthorn и заморозил её активы. В августе 2024 года Blackthorn начала процедуру добровольной ликвидации, заявив о платёжеспособности. 14 апреля 2025 года компанию перевели в режим специальной администрации. Среди клиентов, понёсших убытки, оказались граждане 14 стран, в том числе Украины.
В феврале 2026 года пострадавшие провели публичную акцию протеста на международной выставке iFX EXPO Dubai. Там Кунднани презентовал новый платёжный бренд Xoala как альтернативу Blackthorn. Участники требовали возврата заблокированных средств, расследования вывода активов и привлечения организаторов предполагаемой схемы к уголовной ответственности.
Подготовка FDCTech к IPO и финансовые проблемы
FDCTech, Inc. принадлежит Кунднани. Несмотря на скандалы, компания готовится к выходу на IPO NASDAQ в США. Аудиторское сопровождение осуществляет LAO Professionals, зарегистрированная в Нигерии. Ранее аудитором была другая нигерийская фирма Olayinka Oyebola & Co. Она фигурировала в деле SEC относительно сокрытия масштабного мошенничества в компании Tingo и получила шестилетний запрет на работу с отчётностью американских эмитентов.
LAO подписала отчётность FDCTech. После этого компания по требованию SEC пересмотрела данные за несколько лет. Также она одобрила баланс CS Diagnostics с нематериальным активом в 499,4 млн долларов, который позже полностью списали. В июне 2026 года совет директоров FDCTech во главе с Кунднани официально признал, что ранее опубликованные финансовые отчёты за 2024 и 2025 годы, а также за несколько кварталов 2025 и 2026 годов больше не должны использоваться инвесторами. После корректировок стоимость активов на конец 2024 года уменьшилась примерно на 8,1 млн долларов.
Указанные обстоятельства актуализируют вопрос о возможном внесении Кунднани и его ключевых структур в персональные санкционные списки Украины и стран-партнёров. Цель — блокирование активов, ограничение доступа к международной финансовой системе, защита инвесторов и перекрытие потенциальных каналов финансирования российской военной агрессии. Тем временем Украина продолжает поражать суда теневого флота России. Количество выведенных из строя превысило 170.