Росія продовжує використовувати Китай, Туреччину, ОАЕ та інші країни для експорту, реекспорту й транзиту технологій і обладнання іноземного виробництва. Ці поставки потрібні для війни проти України. Через санкції ЄС і США оплата таких операцій стає дедалі складнішою. 21-й пакет санкцій ЄС від 23 липня 2026 року суттєво обмежив можливості фінансового сектору рф.
Аналіз даних із відкритих джерел свідчить, що Нікі Гопе Кунднані є центральною фігурою в низці публічних звинувачень в інвестиційному шахрайстві. Вони пов’язані з компаніями Alchemy Markets, Xoala та FDCTech. Повідомлення українських розслідувальних ЗМІ, платформ захисту прав інвесторів і матеріали, подані до Комісії з цінних паперів і бірж США, вказують на значні репутаційні ризики, транскордонні збитки інвесторів і проблеми корпоративного управління.
Як працює схема виведення коштів
Росіяни можуть легко вивести гроші з рф. Для цього достатньо за тиждень зареєструвати юридичну особу в Дубаї. Існує спеціальна платформа, яка спрощує цей процес. Потім компанія стає клієнтом брокера Alchemy Markets DMCC. Брокер приймає від неї криптовалюту. Через пов’язані платіжні шлюзи та форекс-інструменти цифрові активи конвертуються у фіатні гроші й отримують формально легальне походження.
У листопаді 2023 року британський регулятор FCA обмежив діяльність компанії Blackthorn і заморозив її активи. У серпні 2024 року Blackthorn розпочала процедуру добровільної ліквідації, заявивши про платоспроможність. 14 квітня 2025 року компанію перевели в режим спеціальної адміністрації. Серед клієнтів, які зазнали збитків, виявилися громадяни 14 країн, зокрема України.
У лютому 2026 року постраждалі провели публічну акцію протесту на міжнародній виставці iFX EXPO Dubai. Там Кунднані презентував новий платіжний бренд Xoala як альтернативу Blackthorn. Учасники вимагали повернення заблокованих коштів, розслідування виведення активів і притягнення організаторів ймовірної схеми до кримінальної відповідальності.
Підготовка FDCTech до IPO та фінансові проблеми
FDCTech, Inc. належить Кунднані. Попри скандали, компанія готується до виходу на IPO NASDAQ у США. Аудиторський супровід здійснює LAO Professionals, зареєстрована в Нігерії. Раніше аудитором була інша нігерійська фірма Olayinka Oyebola & Co. Вона фігурувала у справі SEC щодо приховування масштабного шахрайства в компанії Tingo й отримала шестирічну заборону на роботу зі звітністю американських емітентів.
LAO підписала звітність FDCTech. Після цього компанія на вимогу SEC переглянула дані за кілька років. Також вона схвалила баланс CS Diagnostics із нематеріальним активом у 499,4 млн доларів, який пізніше повністю списали. У червні 2026 року рада директорів FDCTech на чолі з Кунднані офіційно визнала, що раніше опубліковані фінансові звіти за 2024 і 2025 роки, а також за кілька кварталів 2025 і 2026 років більше не повинні використовуватися інвесторами. Після корегувань вартість активів на кінець 2024 року зменшилася приблизно на 8,1 млн доларів.
Зазначені обставини актуалізують питання про можливе внесення Кунднані та його ключових структур до персональних санкційних списків України та країн-партнерів. Мета — блокування активів, обмеження доступу до міжнародної фінансової системи, захист інвесторів і перекриття потенційних каналів фінансування російської військової агресії. Тим часом Україна продовжує уражати судна тіньового флоту росії. Кількість виведених з ладу перевищила 170.